Уроки выживания в UK. Налоговые мошенники

958_634x356

   5 апреля закончился очередной финансовый год, наступила пора подачи отчётов и возврата переплаченных за год налогов. К сожалению в последнее время активизировались “налоговые мошенники”, которые под видом честных бухгалтерских компаний предлагают свои услуги по возврату налогов. В предыдущей статье мы уже рассказывали на примере Агриса, как можно лишиться своих денег с “помощью”мошеннических фирм. Рассмотрим еще некоторые примеры деятельности таких фирм, когда вы даже не подозреваете, что становитесь действующим лицом финансовых махинаций.

Сравнительно недавно большой популярностью среди self-employed пользовалась одна бухгалтерская фирма, которая помогала клиентам вернуть налоги по максимуму. Об этой фирме даже стали ходить  легенды, что она возвращает чуть ли не все уплаченные налоги. Однако, мало кто из клиентов задумывался, какими методами до поры до времени пользовались, не побоюсь этих слов, НАЛОГОВЫЕ МОШЕННИКИ. Для начала вы должны были подписать декларацию, по которой вы несете полную ответственность за информацию, которую они вносили (якобы с ваших слов) в формы SelfAssessment. Затем вы соглашались, что ваши возвращаемые налоги попадали на их расчетный счет, а уже потом, за вычетом их вознаграждения, перечислялись на ваши счета.

   Кстати, насчет оплаты их услуг: они брали “всего” 8% от возвращаемой суммы. И все бы ничего, если бы не дополнение к этому. Вас заранее предупреждали, что без подтверждающих документов о ваших затратах, вам смогут вернуть лишь около 30% уплаченных налогов. А, вот если вы хотите вернуть больше, то они это сделают, но вы получите только половину возвращаемой суммы, а вторая половина уйдет якобы на решение вопросов с HMRC. И ведь люди  верили в этот бред и соглашались! К  чему это приводило покажем на примере: допустим, ваши уплаченные налоги за год составляли £5000. И эти мошенники совершенно спокойно списывали почти всю эту сумму (£4500) на ваши “липовые“ затраты, ссылаясь на  левые чеки и инвойсы. С первых возвращенных £1500 они брали 8%, т.е. £120, а вот со второй  суммы £3000 (которую они умудрялись возвращать!) они оставляли себе уже 50%, т.е. £1500! Таким образом вы получали £2880 (и были довольны!), а им оставалось £1620, что согласитесь, тоже неплохо!

   Вот так это “взаимовыгодное” сотрудничество продолжалось несколько лет. Но, как говорится “сколько веревочке не виться…”, деятельностью этой фирмы заинтересовались налоговые органы. В ходе проверки вскрылось более 100 эпизодов подозрительно больших возвратов налогов. Это потянуло за собой повторную проверку документации всех фигурантов дела (self employed, которые возвращали налоги через эту фирму).

   Здесь необходимо уточнить, что Налоговая инспекция (HMRC)имеет права начать проверку последних 12 месяцев с момента подачи декларации о возврате налога. Если у налоговой инспекций существуют какие – либо вопросы, то проверка может затронуть последние 4 налоговые года. Если выяснится, что человек или компания неправильно декларировали налоговый доход или найдут несовпадение документов в ежегодных налоговых деклараций, то проверка может достигнуть 6 лет, а если будут подозрения в мошенничестве, то проверка документов может быть до 20 лет.

hmrs-690x450

А теперь честно скажите, храните ли вы все свои инвойсы и другие документы так долго? Вот тото и оно! В результате проверки были выписаны сотни штрафов этим самозанятым персонам, погнавшимся за получением сияминутной прибыли. А оправдания из серии “не виноватая я – он сам пришёл…” не проходили, т.к. они сами подписали бумагу, что несут полную ответственность за предоставленную информацию. Вывод из рассказанного вы можете сделать сами: не надо пытаться обмануть государство, как бы заманчиво не звучали предложения налоговых аферистов-помощников!

   Еще один прием, которым пользуются налоговые мошенники – вымогательство денег с клиентов за якобы ускорение получения возвращённых государством сумм. Причём часто вы даже не знаете, что эти суммы уже давно зачислены на счета этих мошенников, и они давно ими пользуются. А вас уверяют, что идет налоговая проверка ваших документов, и, чтобы все было хорошо, необходимо заплатить определенную сумму (иногда она доходит до £500!) за урегулирование вашей “налоговой проверки”. Помните, если Вы попадаете под налоговую проверку, то в таком случае должно быть письмо из налоговой службыс соответствующим содержанием. И Вам должны продемонстрировать это письмо.Если же вам его не предоставляют и продолжают тянуть время и вымогать деньги, можете смело их припугнуть заявлением в полицию. Обычно это отрезвляет мошенников!

Запомните основные правила:

 – компании-агенты, которые принимают на свой расчетный счет за возврат налогов, должны перечислить деньги на банковские счета своих клиентов в течении трёх рабочих дней (хотя наша компания придерживается правила перечислять деньги нашим клиента в течении одного рабочего дня). Если же этого не происходит, значит такая компания просто пользуется деньгами клиентов в своих целях;

 – если Вы попадаете под налоговую проверку, то в таком случаевам должны продемонстрировать письмо из налоговой службы с соответствующим содержанием;

 – вы вправе уполномочить разбираться с налоговой проверкой любую другую бухгалтерскую компанию. При этом размер вознаграждения оговаривается сторонами ДО выполнения услуги, а не предъявляется ПОСЛЕ.

В заключение, хочу вам сказать, что наша команда специалистов всегда рада ответить на все ваши вопросы и оказать нужную помощь! С нами вы можете не бояться решать любые проблемы viktorи не сомневаться, что все наши совместные действия будут производиться только на законном основании! Ведь наш девиз: “Мы интересуемся вами, чтобы вами не заинтересовались налоговые органы!”

Виктор Сподобаев - эксперт-консультант  UK EXPERT BUREAU   т. 07482575345

Logo-mini for email

У Вас остались вопросы? Свяжитесь с нашим специалистом и Вы получите бесплатную консультацию по Вашему вопросу:

button_consultantion-300x54

144 views